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广东破获特大电信欺骗案  


颁发时候:2013/7/9 18:40:36   来自于:深圳湖南商会  

 
   “您的社保卡方才花费了几万元,银行要对此社保卡停止解冻”,“您的邮包里有毒品,外面另有你的银行卡,你的信息能够被盗用”,“您的银行卡被扣费了,为了您的账户宁静请征询公安局部”……客岁至今,多量近似的短信呈现在广东佛山、东莞等地市民的手机上,每一个短信都有一个“靓丽”的征询号码。一些提防认识差的市民打曩昔,根据“警官”的意义把钱转到“宁静”账号,成果成了“肉包子打狗”。仅佛山一地,客岁就有千宗以上近似警情,此中逾600宗被备案,金额过万万元。
   7月3日,在公安部的同一批示下,广东警方在4省7市同步收网,一个制作了佛山过半数电信欺骗案团伙被捣毁,但今朝仅十余万元赃款被追回。
 “邮包藏毒”骗走15万元
  客岁8月,佛山市民沈师长教师收到号码为13077749559(属地为广东北宁)发来的一条手机短信,称其有一份包裹未取,让他接洽“邮局”并留下了“邮局”的德律风:0757-22108675。沈师长教师看到德律风是佛山本地号码,便拨了曩昔,有人在德律风中说:“师长教师,在你包裹里发明了毒品,另有一张用你 身份证开户的银行卡,你的身份被盗用,银行资金面对宁静要挟。”
   沈师长教师有点懵,德律风中的“好意人”告知他一个“缉毒大队”的号码:0757-22109049,让他报警。经由进程这个号码,沈师长教师又接洽到了“银监处”(号码是010-56035221),对方随即供给一个“宁静银行账号”,让沈师长教师将账户上的钱转移曩昔,停止“掩护”。
   终究,沈师长教师用银行主动柜员机将15.4万元存款转入一个户名为叶靖的“宁静账户”。在这进程中,“银监处任务职员”一向不挂德律风,全程“监视”沈师长教师转账,与沈师长教师延续通话长达3个小时。挂了德律风后,沈师长教师马上感受不妙,追悔莫及后当即报警。
 警方查询拜访后发明,欺骗沈师长教师的“邮局”德律风和“缉毒大队”德律风均为某电讯公司的商务总机号码,外表上看是一个牢固德律风号码,现实是一个假造号码。综合阐发本案涉案德律风号段和作案手段后,警方发明自2012年以来该欺骗团伙在佛山涉案上千宗,操纵德律风685个,涉案账户345个,金额逾万万元。
四省联动抓获骗子37人
   警方查明,这些号码均是一个叫张某的男人以“山东淄川财产陶瓷城冠享陶瓷运营部”的名义创办的,共请求了454个如许的商务总机号码,此中291个在操纵。警方侦察发明,这些德律风的通话地触及广东的东莞、惠州、深圳;福建的泉州、漳州;江西的新余等地,标明这是一个复杂的德律风欺骗团伙,怀疑人分离在各省,分头开设作案窝点。
   警方对涉案德律风睁开查询拜访的同时,也调取了涉案账户的相干材料,发明该团伙的存款田主如果在广东的深圳、东莞、惠州;福建的泉州、漳州、三明;江西的新余和四川的广安等地。
   本年5月24日,广东省公安厅刑侦局将案情上报公安部。6月6日,公安部将其定为“3·25”专案,由公安部同一批示,广东警方主理,福建、江西和四川警方共同。
   本年6月尾,跟着该欺骗团伙首要头子的身份被肯定,收网前提已成熟。7月3日上午9点,在公安部的同一批示下,收网步履在4省7市同步睁开。停止3日午时步履竣事,共捣毁犯法窝点17个,此中话务窝点12个、短信群发窝点2个、存款窝点1个、生意银行卡和德律风卡窝点2个,抓获犯法怀疑人37名,此中话务组23名、短信群发组7名、存款组4名、生意银行卡和德律风卡组3名,缉获短信群发装备23套、电脑23台、手机200余部、手机卡9000余张,破获电信欺骗案件一多量,涉案金额上万万元。
  团伙分离各地构造周密
   警方先容,此案中,犯法份子环绕 “邮包藏毒”、“社保账户非常”、“手机扣费”三种手段往返变更。团伙首要成员均为福建泉州籍,并且团伙各个分支都以家属式停止运营。该团伙构造周密,存款、话务、短信群发、装备保护等各个分支都是单线接洽上家,即便是亲戚之间也不清晰各分支头子若何与上家停止接洽。
  该团伙犯法地域普遍,别离在深圳设有话务组、存款组、生意银行卡及德律风卡组;在东莞设有话务组、存款组;在惠州设有短信群发组、话务组、存款组;在佛山设置欺骗商务总机保护组、生意银行卡及德律风卡组;在福建泉州设有存款组、话务组、收买银行卡、德律风卡组;江西新余市设有话务组、存款组。同时,该团伙在福建龙岩、漳州;广东北宁、贵港;湖北武汉;湖南长沙、郴州等多个省市别离设有存款组。
   万万赃款仅追回十余万
   记者从广东省公安厅得悉,最近几年来,电信欺骗成为广东欺骗犯法的支流,发案数目大、受益人数多、涉案金额高。这类犯法本钱低,而侦察本钱、取证难度都很高,本年以来,此类案件备案数同比增添两成多。
   省公安厅刑侦局相干担任人先容,比拟于“3·25”专案中的作案手段,一些犯法份子操纵VOIP德律风手艺停止欺骗则加倍隐藏。“VOIP犯法最后发源于我国台湾地域,犯法份子用此手艺摹拟出当局构造的德律风号码,让本家儿更难分辩真伪。”该担任人称,今朝国际已有犯法份子接纳该手艺停止欺骗。
  电信欺骗的赃款若何追缴一向是警方办案中的困难。今朝,“3·25”专案触及的赃款唯一10余万元被追回。省公安厅刑侦局相干担任人称,今朝公安局部和银行企业已成立联查机制,以获得局部赃款的散失情况。


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